Risikoanalyse und Strategie

Wesentliche Elemente eines effizienten Systems zur Bekämpfung der Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung sind die Nationale Risikoanalyse und die Nationale Strategie.

Nationale Risikoanalyse

Unter Berücksichtigung der Vorgaben durch die FATF und die 5. Geldwäsche-Richtlinie hat Österreich die Nationale Risikoanalyse 2021 (PDF, 1 MB) erstellt. Sie identifiziert die Risiken der betroffenen Sektoren anhand der Analyse der vorherrschenden Gefahren und Schwachstellen und soll es Behörden und Verpflichteten ermöglichen, ihre Ressourcen zielgerichtet einzusetzen und effektive Präventionsmaßnahmen zu ergreifen. Die Nationale Risikoanalyse ist das gemeinsame Ergebnisdokument aller mit der Prävention und Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung in Österreich befassten Behörden. Sie wurde auf Basis ausführlicher Sektoranalysen verfasst. Die Sektorrisikoanalyse NPOs (PDF, 1 MB) wurde als separates Dokument veröffentlicht.

Nationale Strategie 

Die Nationale Strategie zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (PDF, 800 KB) repräsentiert gesamthaft die aufeinander abgestimmten strategischen Zielsetzungen der zuständigen Behörden, die sich mit der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung befassen.

Auf Basis der Erkenntnisse der Nationalen Risikoanalyse und der zugrundeliegenden Sektoranalysen haben die zuständigen Behörden in ihrem Wirkungsbereich Risiken identifiziert und priorisiert sowie strategische Ziele formuliert, wie diese Risiken adressiert werden können. Die Erreichung der übergeordneten Ziele kann durch Erreichung der Teilziele erfolgen. Jedem Ziel liegen Maßnahmenbündel zugrunde, welche sicherstellen, wie die (Teil-) Ziele erreicht werden.

Veröffentlichung von Statistiken gemäß Artikel 44 Abs. 3 der 4. Geldwäsche-Richtlinie

Als ergänzendes Mittel hat Österreich gemäß Art. 44 Abs. 3 der 5. Geldwäsche-Richtlinie in Zusammenhang mit Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung konsolidierte Statistiken zu veröffentlichen (Excel, 81 KB).