Abt. I/9 Betrugsbekämpfung

Über die Ressortgrenzen hinweg ...

haben wir den internationalen und nationalen Überblick über Risiken und Betrugsfelder bei Steuer und Zoll von der Mustererkennung zur Prävention und Bekämpfung von Betrug
leisten wir Übersetzungsarbeit von der Theorie in die Praxis
kooperieren wir mit EU Institutionen, internationalen Finanzverwaltungen und verschiedenen internationalen Agenturen
identifizieren wir Betrugsszenarien
sind wir Informationsdrehscheibe
schlagen wir effiziente Maßnahmen vor
und koordinieren die Betrugsbekämpfungseinheiten der Finanzverwaltung bei der Umsetzung dieser Maßnahmen

Unterfakturierung
E-commerce aus Drittländern (Abschaffung der € 22 EUSt-Freigrenze)
Anti-Dumping
Schmuggel (Zigaretten, Mineralöl, Drogen und andere Verbotswaren)
EU-Rechtsvorschriften im Zollbereich (Amtshilfe-Verordnung, Bargeld-Verordnung, Zollinformationssystem, Neapel II)
Kooperation mit Bundeskriminalamt, dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) und Europol
Ratsarbeitsgruppe Zollzusammenarbeit

Steuern und Zoll
Früherkennung von neu auftretenden Risikobereichen, Identifikation und Analyse
Entwickeln von Strategien und Beschreibung von Handlungsfeldern
Entwicklung von Präventivmaßnahmen zur Schadensvermeidung und Schadensminimierung
Informationsaustausch und Informationssammlung national und international (Intelligence)
Kooperation mit Predictive Analytics Competence Center

Kontenregister
Kapitalflüsse
Krypto Assets
Geldwäsche
Legistik und Umsetzung der rechtlichen Bestimmungen
Kooperation mit der österreichischen Geldwäschemeldestelle (FIU)
Bindeglied zwischen Abgabenverwaltung und österreichischer Geldwäschemeldestelle (FIU)

Österreichische Bundesministerien (z.B. Bundesministerium für Inneres / Bundeskriminalamt)
EU-Kommission
Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF)
Europol
Ratsarbeitsgruppe Zollzusammenarbeit
Eurofisc
OECD Task Force Tax Crimes and other Crimes
etc.