Financial Action Task Force

Die FATF ist ein intergouvernementaler Zusammenschluss von Staaten und internationaler Standardsetzer im Bereich Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung.

Hintergrund

Die Financial Action Task Force wurde 1989 am G7-Gipfel in Paris als unabhängige Organisation zur Bekämpfung der Geldwäscherei gegründet. Heute umfasst sie 40 Mitglieder, darunter die wichtigsten Finanzzentren in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien.

Ziel der FATF ist es, weltweit einheitliche Standards in der Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zu etablieren. Nicht-Mitgliedstaaten werden einerseits durch Regionalgruppen in die Arbeit der FATF eingebunden, andererseits wird politischer Druck auf Staaten mit mangelhaften Regelungen ausgeübt.

Österreich ist seit 1990 Mitglied der FATF. Eine Übersicht mit Detailinformationen können auf der länderspezifischen Internetseite der FATF abgerufen werden.

Die FATF veröffentlichte 1990 erstmals 40 Empfehlungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei. Diese wurden laufend aktualisiert und entwickelten sich zum anerkannten internationalen Standard. Wenige Wochen nach den Anschlägen vom 11. September 2001 wurde das Mandat der FATF auf die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung ausgedehnt. Dazu wurden neun Sonderempfehlungen verabschiedet.

Im Jahr 2012 erfolgte eine weitere Aktualisierung der Empfehlungen, welche die Erweiterung des Mandates für den Bereich der Verhinderung der Proliferationsfinanzierung berücksichtigt, eine Verschmelzung der Sonderempfehlungen mit den 40 Empfehlungen vorsieht und wichtige Erkenntnisse aus den bisherigen Länderprüfungsrunden einfließen lässt.

Länderprüfungen

Im Zuge von Länderprüfungen wird von der FATF - mit Unterstützung durch die Weltbank und den Internationalen Währungsfonds - die Einhaltung der Standards evaluiert und bewertet. Die FATF prüft dabei auch Nicht-Mitgliedstaaten, da sich unabhängig davon mangelhafte Systeme zur Bekämpfung der Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung auf den globalen Markt auswirken können.

Österreich wurde zuletzt 2015/2016 durch die FATF geprüft. Der Prüfungsbericht wurde im September 2016 veröffentlicht und steht auf der Internetseite der FATF zur Verfügung.

Der letzte Bericht zum darauffolgenden Enhanced Follow-up Prozess wurde im November 2018 veröffentlicht und steht auf der Internetseite der FATF zur Verfügung. Österreich konnte diesen im Oktober 2019 verlassen.